(HNM) - Ngày 20-7, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phía Nam (C46B) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ Công ty CP Tư vấn đầu tư Việt Tín (Việt Tín JSC) lừa đảo tài chính qua mạng và chuyển cùng hồ sơ vụ án đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố Phạm Ngọc Vân (SN 1983, ngụ phường 10, quận Phú Nhuận) - Tổng Giám đốc (GĐ) Việt Tín JSC phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, tháng 2-2006, Phạm Ngọc Vân thành lập Việt Tín JSC với một số chức năng kinh doanh đầu tư tài chính và chi trả ngoại tệ nhưng không hoạt động. Đến tháng 8-2008, Vân cùng 3 Việt kiều góp vốn thành lập Công ty VFX Holdings tại Belize (Nam Mỹ) nhưng cũng không hoạt động cùng với tài khoản rỗng ở Ngân hàng HSBC - Thượng Hải. Để triển khai lừa đảo, Vân cho khuếch trương danh tiếng VFX như "một sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới" mà Việt Tín JSC là đối tác được ủy quyền tại châu Á với website giao dịch www.vfxholdings.com, tung nhân viên đi tiếp thị mời gọi nhà đầu tư. 8 nạn nhân bị Vân lừa đã ký vào bản thỏa ước giao dịch điện tử do Vân tự thảo ra nhưng phía phần đại diện của VFX Holdings, Vân không đề tên thật của mình mà lấy tên William (không có thật).

Theo đó, mỗi nhà đầu tư sẽ được Vân cấp một tài khoản giao dịch trên website với số tiền ký quỹ tối thiểu là 2.000 USD. Khi nạn nhân nộp tiền, họ nhận được giấy biên nhận có nội dung Việt Tín JSC nhận tiền của khách hàng và chuyển cho VFX có tài khoản mở tại HSBC - Hồng Kông. Nhưng Vân không thực hiện cam kết mà chiếm giữ toàn bộ tiền. Ngoài ra, nhiều nạn nhân khác đến tố cáo Vân nhưng không trình được các chứng cứ nên cơ quan điều tra chỉ xác định số nạn nhân của Vân là 8 người, với số tiền mà Vân chiếm đoạt là 310.000 USD và trên nửa tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác định, Vân đã lừa đảo chiếm đoạt 8 nạn nhân với số tiền gần 7 tỷ đồng.

Không chỉ lừa đảo trong nước, Vân còn thực hiện ở Campuchia. Hiện cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam phối hợp đề nghị Cảnh sát Hoàng gia Campuchia xác minh các giao dịch phát sinh tài khoản của Vân ở Ngân hàng HSBC - Phnôm Pênh.