(HNM) - Chiều 21-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP, đề nghị truy tố 4 bị can: Võ Huệ Trân (nguyên Giám đốc Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải - Cofidec), Nguyễn Thanh Xuân (nguyên quyền Giám đốc Cofidec), Đặng Hữu Thịnh (nguyên Trưởng Phòng xuất nhập khẩu Cofidec), Ngô Ngọc Sơn (nguyên Phó Phòng xuất nhập khẩu Cofidec) cùng về tội: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng Nguyễn Thanh Xuân còn bị đề nghị truy tố thêm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2004-2006, Cofidec (doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh) thực hiện xuất khẩu hàng thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ qua thanh toán trả chậm theo phương thức D/A (thanh toán sau khi đã nhận toàn bộ lô hàng và chứng từ) trong vòng 60-90 ngày. Mặc dù đã được Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cảnh báo: D/A là phương thức thanh toán cực kỳ rủi ro cho nhà xuất khẩu (vì thiếu biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán của bên mua) và thông thường chỉ được áp dụng giữa các đối tác uy tín, đã làm ăn lâu năm, có quan hệ chặt chẽ và gần như tin tưởng nhau tuyệt đối. Tuy nhiên, Giám đốc Võ Huệ Trân và tiếp theo là quyền Giám đốc Nguyễn Thanh Xuân vẫn chỉ đạo cấp dưới lập những hồ sơ, hợp đồng thương mại giả tạo, tờ khai hải quan… để xuất khẩu nhiều lô hàng cho đối tác nước ngoài mà không thu hồi được công nợ. Hậu quả là dẫn đến thất thoát lên đến 2,8 triệu USD không còn khả năng thu hồi. Hai bị can nguyên là Trưởng, Phó phòng xuất nhập khẩu Cofidec Đặng Hữu Thịnh và Ngô Ngọc Sơn biết rõ hành vi cố ý làm trái của lãnh đạo nhưng vẫn giúp sức tích cực, thực hiện việc lập hợp đồng giả, ký giả mạo danh khách hàng nước ngoài …

Riêng Nguyễn Thanh Xuân còn lợi dụng chức vụ khi còn làm quyền Giám đốc Cofidec để trục lợi cho Công ty thủy sản Bạc Liêu (là công ty "sân sau" của gia đình Xuân) gây nhiều thiệt hại cho Cofidec.