(HNMO) - Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Trần Thị Thu Thủy (SN 1970), nguyên chuyên viên Cục Đăng kiểm - Bộ Giao thông vận tải, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hành vi phạm tội của bà Thủy được cơ quan CA xác định là đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 50 tỷ đồng. Vụ việc được phát hiện từ đầu năm 2009, khi Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) CATP liên tiếp nhận được đơn của các đồng nghiệp tố cáo Trần Thị Thu Thủy bằng thủ đoạn vay tiền đầu tư vào các dự án, trả lãi suất cao, sau đó chiếm đoạt tiền vay.

Quá trình điều tra, cơ quan CA làm rõ, trong thời gian làm việc tại Chi cục 6 Cục Đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh, Thủy có quan hệ với nhiều cơ quan quản lý tài sản nên thường “trúng thầu” mua các loại xe ô tô thuộc dạng tài sản tịch thu, thanh lý với giá rẻ.

Sau đó, Công ty của gia đình Thủy sẽ tân trang lại những xe này, bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần. Đồng thời, Thủy còn tự giới thiệu có em trai làm Giám đốc Công ty CP thương mại và xây lắp Sao Việt để huy động thêm nguồn vốn và sẵn sàng trả lãi suất cao từ 5-10%.

CQĐT xác định có 8 người bị hại đều là cán bộ Cục Đăng kiểm đã đứng ra cho vay tiền và bị Thủy chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới 49,6 tỷ đồng (chỉ tính tiền gốc, chưa tính lãi) để huy động vào những dự án mà Thủy đưa ra đều không có thật.

Tại cơ quan công an, Thủy khai do ham lô đề, cờ bạc đã nghĩ ra các dự án “ma” trên để lừa đảo người khác. Có ngày, Thủy chơi xổ số, lô đề hết từ 1 đến 2 tỷ đồng. Càng chơi càng thua, Thủy tiếp tục kêu gọi đầu tư, lấy tiền của người cho vay sau trả lãi cho người cho vay trước.