Bổ sung danh sách phong tỏa tài sản, liên quan đến hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba

Thanh Tàu| 30/09/2019 13:37

(HNMO) - Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã gửi danh sách bổ sung phong tỏa tài sản với 16 cá nhân có liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).

Đặc biệt, trong danh sách bổ sung này có cả cha mẹ của 3 anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực.

Khám xét và thu giữ tài liệu, tang vật tại trụ sở Công ty Alibaba.

Ngoài ra, danh sách còn có một số giám đốc công ty con của Alibaba như: Huỳnh Thị Ngọc Như (quê Đồng Nai, Phó Giám đốc Công ty Alibaba phụ trách đối ngoại), Nguyễn Văn Kiên (ngụ quận 2), Trần Phúc Thạnh (quê Bình Định), Bùi Minh Đức (quê Bình Dương), Trần Huy Phúc (quê Đồng Tháp), Trương Thị Hồng Ngọc (quê Bình Dương), Nguyễn Trung Trường (quê Đắk Lắk), Trịnh Minh Pháp (quê Gia Lai), Huỳnh Thị Hạnh Trang (quê Gia Lai), Vi Thị Hiền (quê Nghệ An), Trang Chí Linh (quê An Giang), Trần Hữu Sơn (quê Đắk Lắk)...

Ngoài việc phong tỏa tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khẩn trương truy nguồn gốc nhà cửa, đất đai, xe cộ của những người liên quan, kể cả những tài sản do người khác đứng tên giúp nhằm ngăn chặn việc chuyển nhượng, tẩu tán tài sản để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty Alibaba đứng tên. Đó là thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thửa đất 1164 được cấp giấy chứng nhận cho Công ty Alibaba ngày 21-5-2019.