Hồ sơ tư liệu

Ông trùm rửa tiền

Thứ Sáu 07:23 04/01/2013
(HNM) - Cuộc đào tẩu của trùm mafia Italia Vito Roberto Palazzolo đã kết thúc khi nhà chức trách Thái Lan vừa đồng ý dẫn độ "bố già" khét tiếng này về cố hương để chịu sự phán xét của pháp luật.

 

Sinh ngày 31-7-1947 tại Terrasini, gần thủ phủ Palermo của đảo Sicily, Palazzolo rời nước Italia năm 1962 và tới sống tại Thụy Sĩ. Khởi nghiệp bằng một nghề cực kỳ sang trọng là chủ một ngân hàng tư nhân, năm 1982, doanh nhân tiềm năng này thành lập Consultfin SA tại Lugano. Nhưng sau đó, công ty của Palazzolo nổi lên như một địa chỉ chuyên thực hiện các giao dịch tài chính của những kẻ buôn bán ma túy liên quan đến mafia. Cái tên Palazzolo lần đầu thu hút sự chú ý của các nhà hành pháp Italia và Mỹ khi bị phát hiện tham gia vào hoạt động rửa tiền của đường dây buôn cái chết trắng Pizza Connection giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Sicily và New York. Cơ quan an ninh hai nước ước tính Palazzolo đã "rửa sạch" hơn 1,5 tỷ USD tiền "bẩn" qua công ty tại Thụy Sĩ và một số công ty ở vài nước khác. Tòa án hình sự Thụy Sĩ khẳng định, tên này đã chuyển khoảng 6 triệu USD, một nửa trong số đó được chuyển sang 200kg vàng cho trùm ma túy Antonio Rotolo vào năm 1982. Bản án 3 năm tù vì tội rửa tiền năm 1985 đã được nâng lên thành 5 năm rưỡi trong phiên phúc thẩm một năm sau đó. Tại Italia, hắn cũng bị cáo buộc những tội danh tương tự khi quá trình pháp lý kết thúc sự hoạt động của Pizza Connection. Lệnh bắt giữ được đưa ra vào tháng 4-1984 đề nghị dẫn độ tên tội phạm bị từ chối. Vào tháng 3-1992, tòa án hình sự Rome cáo buộc Palazzolo phạm tội hợp tác tài chính với những phần tử buôn bán ma túy và ra phán quyết 2 năm tù giam. Nhưng một lần nữa, bản án không được thực hiện vì kẻ rửa tiền đã ngồi tù tại Thụy Sĩ cũng với tội danh này. Cùng thời gian đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) coi Palazzolo là một trong 7 thành viên cao cấp nhất của băng nhóm Cosa Nostra tại Sicily, điều chưa được một lần nhắc đến trong các phiên xét xử. Nhân chứng Antonino Giuffre khẳng định, lợi nhuận buôn ma túy của mafia Sicily tại Venezuela, Brazil, Mexico, Canada và Viễn Đông do Palazzolo điều hành.

Trong một lần áp giải tại Thụy Sĩ, "bố già" tài chính đã trốn thoát và đến Nam Phi bằng hộ chiếu giả do một bạn tù giúp. Tiếp theo, Palazzolo đến Đông Cape, nơi hắn được cấp thẻ công dân của vùng Ciskei với cái tên mới Robert von Palace Kolbatschenko. Với cuốn hộ chiếu mới, ông trùm rửa tiền đã nhận được quy chế công dân của Nam Phi cho dù toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc xin quyền này của Palazzolo đều biến mất sau đó. Thế nhưng, đến tháng 1-1988, tung tích của hắn đã bị Thụy Sĩ lần ra và thông báo với phía Nam Phi. Palazzolo bị bắt tại trang trại riêng với 10 khẩu súng, số kim cương trị giá 500.000 Rand cùng giấy tờ cho biết đã đầu tư khoảng 25 triệu Rand vào các dự án ở Nam Phi và Namibia. Bố già nguy hiểm lại trở về Thụy Sĩ thụ án để rồi quay lại Nam Phi cuối năm 1989 làm chứng chống lại De Pontes, người đã giúp hắn trở thành công dân nước này.

Bị yêu cầu rời khỏi Nam Phi năm 1991, nhưng tài biến hóa khôn khéo của một trùm rửa tiền đã khiến Palazzolo một lần nữa có tấm hộ chiếu của quốc gia này năm 1993. Nhưng cuộc điều tra tiếp theo chỉ bắt đầu năm 1995 khi cảnh sát Nam Phi nhận được yêu cầu từ Italia. Mãi đến năm 1999, Palazzolo mới bị bắt vì tội gian lận liên quan đến quá trình lấy quyền công dân Nam Phi. Các điều tra viên cũng chứng minh được vai trò của ông trùm rửa tiền thông qua các công ty tại Liechtenstein. Năm 2007, Italia lần thứ 6 kể từ năm 1992 đề nghị Nam Phi dẫn độ Palazzolo về nước để xét xử nhưng một lần nữa, đề xuất này bị từ chối vì Nam Phi không thừa nhận những cáo buộc liên quan đến mafia mà phía Italia đưa ra. Câu chuyện chỉ chấm dứt vào cuối tháng 1-2012 khi Palazzolo trên đường tới Hong Kong cùng vợ và bị bắt ngay tại sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đã nhận được thông tin từ đồng nghiệp Italia về hành tung của “bố già” nhờ theo dõi qua facebook của y. Nhà chức trách Italia khẳng định, quá trình thẩm vấn Palazzolo sẽ làm sáng tỏ nhiều bí mật về mối quan hệ của tên này với nhiều cơ quan tại đất nước hình chiếc ủng.

Ý kiến bạn đọc: 0
Loading.....
Gửi bình luận của bạn



Tin tức mới hơn

Tin tức khác

Cần một giải pháp toàn diện

(HNM) - Phát biểu trong phiên giải trình tại Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ngày 24-4 về việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học và vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên.

Vẫn nhức nhối chuyện “bôi trơn”, “tham nhũng vặt”!

(HNM) - Phía sau những chỉ số về Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 vừa được công bố tuần qua là hàng loạt vấn đề liên quan đến việc kiểm soát tham nhũng. "Tham nhũng vặt" vẫn tiếp tục gây bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội...

Nhiệm kỳ 2010-2015 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Đảng bộ Thủ đô

(HNM) - Để Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội là kết tinh trí tuệ, ý chí, tình cảm của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, thể hiện những định hướng quan trọng, đúng đắn, thực sự khả thi, đi vào đời sống xã hội, từ trung tuần đến cuối tháng 4, Thành ủy Hà Nội tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng báo cáo.

Sao mà nâng cao được?

(HNM) - Trước tác hại của nạn hàng giả, hàng nhái và để bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp, đơn vị của ông Ngô Duy Châu đến đến Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ nộp đơn đăng ký thương hiệu... nhưng hơn một năm trôi qua vẫn bặt vô âm tín!