Khởi tố 1 giám đốc lừa đảo chiếm hơn 200 tỷ đồng

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh có hành vi chiếm đoạt tiền, hàng hóa của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị tài sản hơn 200 tỷ đồng.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 8/2/2010, Nguyễn Ngọc Anh đến nhà ông Trần Văn Hào, ở phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh vay tiền.

Tại đây, Ngọc Anh nói là cần khoản tiền để nhập lô hàng nông sản bán cho một doanh nghiệp khác, khi nào ông Hào cần tiền thì thì sẽ trả đủ cả gốc và lãi. Ông Hào đã cho Ngọc Anh vay 1,9 tỷ đồng mà không yêu cầu thế chấp tài sản.

Đến ngày 15/6/2010, Ngọc Anh tiếp tục đến nhà ông Hào hỏi vay thêm 800 triệu đồng để nhập nốt số hàng nông sản và hẹn 10 ngày sau sẽ hoàn trả hết. Ông Hào yêu cầu phải có tài sản thế chấp nên Ngọc Anh đã bàn giao chiếc xe ôtô nhãn hiệu Camry biển kiểm soát 30U-1318 cho ông Hào, kèm theo một số giấy tờ liên quan đến chiếc xe và thủ tục vay.

Khi ông Hào kiểm tra không có giấy đăng ký gốc của xe thì Ngọc Anh bảo rằng hôm sau sẽ mang đến tận nhà giao cho. Tuy nhiên, sau đó ít ngày khi ông Hào đang đi chiếc xe ôtô trên đường thì bị Công an huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh kiểm tra và tạm giữ xe ôtô vì lý do không có giấy đăng ký gốc, đồng thời chiếc xe đang trong tình trạng tranh chấp.

Qua tìm hiểu được biết, chiếc xe biển kiểm soát 30U-1318 là của Ngọc Anh mua vào cuối năm 2009. Đến ngày 19/3/2010, Ngọc Anh bán chiếc ôtô của mình cho ông Nguyễn Đình Mùi, ở thôn Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, với giá 1 tỷ đồng.

Với lý do chưa kịp mua phương tiện khác thay thế nên Ngọc Anh đã mượn lại xe ôtô này để phục vụ việc đi lại, làm ăn. Sau đó, Ngọc Anh dùng chiếc ôtô này thế chấp cho ông Hào để vay tiền.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tố cáo Ngọc Anh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền, hàng hóa, với tổng số vốn lên tới hơn 200 tỷ đồng. Các bị hại liên tục đề nghị hoàn trả số tiền vay theo đúng thỏa thuận ban đầu nhưng đều bị Ngọc Anh khất lần, đưa ra các lý do không chính đáng.

Công ty Đức Thắng do Ngọc Anh làm Giám đốc đi vào hoạt động từ năm 2006, có chức năng hoạt động chính là kinh doanh, mua bán hàng nông sản, phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh về tổng số tiền Ngọc Anh vay của mọi người, đồng thời, đấu tranh làm rõ việc sử dụng nguồn tiền như thế nào và thu thập tài liệu để xác định tài sản hiện tại của đối tượng, đưa ra các biện pháp phong tỏa tài sản.