Tiếp tục điều tra vụ án liên quan đến bầu Kiên

Tiếp tục điều tra vụ án liên quan đến bầu Kiên

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị bắt, cơ quan điều tra xácđịnh một số bị can nguyên là lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cóhành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5-2010 đến tháng 11-2011, ACB ủy thác cho nhânviên gửi tổng cộng hơn 36.322 tỉ đồng với lãi suất 11,2-27%/năm và hơn 71 triệuUSD với lãi suất 3-6%/năm vào 29 ngân hàng trên cả nước. Tổng cộng ACB đã thu vềhơn 1.639 tỉ đồng và trên 1,3 triệu USD tiền lãi.

Trong số này có việc gửi tiền vào 22/29 ngân hàng với lãi suất trong hợp đồng từ11,2-14%/năm, lãi chênh lệch ngoài hợp đồng từ 0,4-5%/năm. Hành vi này vi phạmLuật các tổ chức tín dụng, thông tư 02 và quyết định 16 của Ngân hàng Nhà nướcvề cơ chế điều hành lãi suất bằng đồng Việt Nam. Bước đầu, cơ quan điều tra xácđịnh số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng là hơn 247 tỉ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố sáu bị can gồm ông Nguyễn Đức Kiên,ông Trần Xuân Giá - nguyên chủ tịch HĐQT ACB; các ông Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ,Trịnh Kim Quang - nguyên phó chủ tịch HĐQT và ông Lý Xuân Hải - nguyên tổng giámđốc ACB - về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tếgây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, hành vi của sáu bị can này gây hậu quả đặcbiệt lớn, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sáchtiền tệ của Chính phủ, thu lợi bất chính cho ACB và thiệt hại cho 22 ngân hàngkhác, đồng thời trực tiếp gây thiệt hại cho ACB gần 719 tỉ đồng do bị Huỳnh ThịHuyền Như chiếm đoạt.

Kết thúc điều tra vụ lừa đảo 4.000 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2007 bị can Huỳnh Thị Huyền Như - khi đó làcán bộ tín dụng Vietinbank chi nhánh TP.HCM - vay trên 200 tỉ đồng của nhiềungân hàng, tổ chức và nhiều cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản.Trong quá trình kinh doanh, do cần vốn nên Như còn vay nóng lãi suất cao củahàng chục cá nhân.

Sau khi vay nợ nhiều với lãi suất “khủng”, kinh doanh lại bị thua lỗ, trong năm2010 các chủ nợ liên tục đòi tiền Huỳnh Thị Huyền Như. Trước tình hình này, Nhưlợi dụng việc thông thạo nghiệp vụ ngân hàng, lợi dụng bản thân khi đó là quyềntrưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, có quyền ký duyệt lệnh chuyển tiền từ ngânhàng đi các đơn vị để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định tổngsố tiền bị Như chiếm đoạt là gần 4.000 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định từ tháng 5-2010 đến tháng11-2011, Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên, nguyên phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB)đã chỉ đạo thường trực HĐQT của ACB ra chủ trương để ACB ủy thác cho nhân viêngửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai quy định.

Cụ thể, từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 9-2011, ACB đã ủy thác cho 19 nhân viêngửi tổng cộng gần 719 tỉ đồng vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chinhánh TP.HCM lãi suất trong hợp đồng 14%/năm, lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồngtừ 3,7-13%/năm. Cơ quan điều tra xác định hành vi này đã vi phạm điều 106 Luậtcác tổ chức tín dụng và thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước quy định về trần lãisuất. Toàn bộ số tiền gửi này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.

Ngoài ACB, cơ quan điều tra cũng xác định Huỳnh Thị Huyền Như vay tiền và gâythiệt hại nghiêm trọng cho ba ngân hàng lớn.

Cụ thể, tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), hội đồng tín dụng của ngân hàng doông Trần Anh Tuấn - tổng giám đốc - cùng sáu thành viên đã ký quyết định cấp hạnmức giao dịch cho Vietinbank 5.000 tỉ đồng và 50 triệu USD, thời hạn 12 tháng,lãi suất theo tình hình biến động của thị trường từng thời điểm.

Theo đó, MSB đã ký 73 hợp đồng ủy thác đầu tư với ba công ty Hưng Yên, ThịnhPhát, Phúc Vinh với tổng số tiền hơn 2.552 tỉ đồng. Sau đó, ba công ty này ký 72hợp đồng gửi tiền vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè với tổng số tiền trên 2.500 tỉđồng.

Cơ quan điều tra nhận định bản chất của việc MSB ủy thác đầu tư cho ba công tytrên là để gửi tiền vào Vietinbank hưởng lãi suất từ 18-23%/năm, cao hơn trầnlãi suất Ngân hàng Nhà nước quy định. Việc ủy thác gửi tiền tại Vietinbank đượcthực hiện khi chưa có hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình giao dịch hai bên không có thỏa thuận hưởng chênh lệch cá nhânnhưng có những sơ hở, thiếu sót nên bị Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng bọn lập hợpđồng giả, làm giả lệnh chuyển tiền của ba công ty này cho nhiều cá nhân, đơn vịvà chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Đến tháng 9-2011, trước khi khởi tố vụ án, bacông ty đã vay tiền của một đơn vị khác để trả lại cho MSB toàn bộ số tiền bịchiếm đoạt.

Tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB), thông qua sự sắp đặt của Lê Thị ThanhPhương (nguyên trưởng phòng nguồn vốn TPB) và Huỳnh Thị Huyền Như, TPB đã kýchín hợp đồng mua chứng khoán, môi giới chứng khoán và quản lý danh mục đầu tưvới Công ty CP chứng khoán Phương Đông, Công ty quản lý quỹ Lộc Việt trị giá1.860 tỉ đồng. Sau đó, hai công ty này ký hợp đồng với Vietinbank Nhà Bè,Vietinbank TP.HCM để gửi toàn bộ số tiền này với lãi suất từ 13-14,8%/năm và bịNhư làm giả hợp đồng, chiếm đoạt 550 tỉ đồng.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Nam Việt đã giải ngân vào tài khoản 14 cá nhân là nhânviên của ngân hàng này với số tiền hơn 1.500 tỉ đồng. Sau đó 14 cá nhân này làmthủ tục gửi tiền có kỳ hạn vào Vietinbank Nhà Bè với lãi suất từ 16,5-22,5%/nămvà bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 200 tỉ đồng.

Đối với hành vi của Nguyễn Đức Kiên và các bị can còn lại, cơ quan điều tra cho rằng, đều có liên quan đến vụ kinh doanh trái phép, lừa đảochiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu, Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B và ACB. Do đó, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của sáu bị can nàyđể nhập vào vụ án “Nguyễn Đức Kiên kinh doanh trái phép...”. Hiện vụ án đangđược tiếp tục điều tra.