Lừa được gần 7 tỷ đồng chỉ bằng vài cuộc gọi

Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50), CATP Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua trên địa bàn toàn quốc và Hà Nội liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn gọi điện thoại qua internet đến số điện thoại máy cố định của người bị hại, đối tượng xưng là nhân viên của tổng đài VNPT, thông báo số điện thoại đứng tên của bị hại đang nợ cước với số tiền gần chục tỷ đồng. 


Khi bị hại thắc mắc thì đối tượng chuyển máy cho nói chuyện với người xưng là cán bộ Công an, thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực với số tiền rất lớn.

Sau đó, đối tượng tìm cách hỏi han, khi nắm được thông tin bị hại có tiền gửi ở nhà băng liền yêu cầu phải rút toàn bộ số tiền gửi, gửi vào tài khoản của đối tượng (với lý do chuyển cho cơ quan Công an để điều tra). Sau khi chuyển tiền, nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Một nạn nhân là bà L.T.P (ở Tây Hồ, Hà Nội) bị đối tượng gọi điện đe dọa bà nợ cước điện thoại và nói chứng minh thư của bà P có liên quan vào vụ tiêu cực với tổng số tiền 16 tỷ đồng. Chúng yêu cầu bà P chuyển tiền vào 8 tài khoản Ngân hàng T. do chúng cung cấp đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt số tiền 2,35 tỷ đồng.

Để đấu tranh với ổ nhóm tội phạm này, Phòng PC50 – CATP đã xác lập chuyên án bí số 711H. Quá trình tổ chức đấu tranh, đã làm rõ nội dung vụ án và các đối tượng có liên quan.

Theo đó, CQĐT đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng gồm, Vũ Văn Đại (SN 1991, ở Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang); Nguyễn Trọng Đức (SN 1986, ở Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái); Nguyễn Xuân Độ (SN 1990, ở Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang); Trần Nguyên Bình (SN 1989) và Trần Xuân Hòa (SN 1986), đều ở Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội, để điều tra, làm rõ hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo Điều 266, Bộ luật Hình sự.

Căn cứ tài liệu thu thập được và lời khai của các đối tượng sơ bộ xác định nội dung vụ việc như sau:

Khoảng tháng 4/2014, thông qua mạng facebook, nhóm “Việc làm Tiếng Trung”, Đại nhận phiên dịch cho 2 đối tượng người Đài Loan tại Hà Nội. Quá trình đi phiên dịch, 2 đối tượng này bàn bạc và thuê Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản) đồng thời hướng dẫn Đại thực hiện theo 6 bước.

Theo cách thức được hướng dẫn Đại thuê các đối tượng Độ, Đức, Bình, Hương, Hà đi chụp ảnh rồi giao ảnh cho Đức, Đức tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm để mua CMND sau đó về bóc ra dán ảnh của chúng vào, Đức dán vào 80 chứng minh nhân dân do Đức mua của đối tượng Phương với giá 1.000.000 đồng/30 cái.

Sau đó chuyển lại chứng minh thư nhân dân giả đó cho Độ, Hòa, Bình, cùng với sim điện thoại của mạng Mobiphone (các đối tượng mua hàng loạt sim trả trước nhưng không đăng ký thông tin cá nhân) để đến 3 ngân hàng Techcombank, BIDV, Maritime bank mở tài khoản và làm thẻ Visa, Mastercard... Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho các đối tượng người Đài Loan. Tổng cộng Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản Thẻ và thu lợi bất chính khoảng 500.000.000 đồng.

Đến đầu tháng 10/2014, khi phát hiện một số tài khoản ngân hàng nêu trên bị phong tỏa nên đã thông báo cho Đức và đồng bọn dừng việc mở tài khoản và tẩu tán các tài liệu có liên quan.

Ngày 8/11/2014, Phòng PC50 – CATP đã phối hợp với Phòng PC45- CATP thi hành Lệnh khám xét khẩn đối với Nguyễn Trọng Đức và Vũ Văn Đại, thu giữ một laptop, 7 chứng minh thư nhân dân có dấu hiệu làm giả, 3 sim điện thoại, 3 thẻ ngân hàng, 6 ảnh 2x3 dùng để làm giả chứng minh nhân dân.

Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng vụ án xác định các đối tượng còn gây ra 9 vụ án khác với tổng số tiền 4,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập đến nay có căn cứ xác định hành vi của các đối tượng đã phạm vào điều 226B BLHS: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và điều 266 BLHS “Tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức” với tổng số tiền khoảng 6,5 tỷ đồng.

Qua nội dung vụ việc trên, Phòng PC50- CATP Hà Nội khuyến cáo, để phòng ngừa hiệu quả thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng…

Trường hợp có người xưng là công an thì người dân cần đề nghị cho biết tên, nơi làm việc, giấy mời hoặc giấy triệu tập để trực tiếp liên hệ với cơ quan, đơn vị đó…

Người dân không cung cấp số điện thoại riêng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích gì; Không mua, bán, chuyển giao tài khoản cá nhân hoặc cho mượn giấy chứng minh nhân nhân. Người dân cũng cần cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng internet, nhất là các trang mạng xã hội, để tránh bị khai thác thông tin cá nhân để lừa đảo. Nếu nghi vấn hoặc phát hiện cá nhân, tổ chức hoạt động lừa đảo hoặc số tài khoản nào được yêu cầu chuyển nộp tiền không có lý do chính đáng thì cần báo ngay cho cơ quan CA.

Đối với các trường học cần khuyến cáo các học sinh, sinh viên không tùy tiện chuyển giao quyền sử dụng thẻ cho người khác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Đối với người dân, sinh viên khi đi giao dịch, xin việc làm, nếu không được cần thu hồi lại CMTND; Không cho thuê, cho mượn CMTND khi không rõ mục đích của người mượn, thuê.

Hiện, cơ quan CA đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.