Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn trị giá trên 1.000 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác trinh sát, PA84 CA Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty ma hoạt động mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Thủ đoạn của các đối tượng là mua các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty, không hoạt động kinh doanh mà chỉ bán hoá đơn thu lời bất chính.

Xác định nhóm đối tượng hoạt động có quy mô, tổ chức lớn, thủ đoạn tinh vi, PA 84 đã phối hợp đồng bộ các lực lượng và biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Kết quả đã phát hiện Trần Hồng Yến (SN 1972, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) là người chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng mua bán hoá đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu các công ty, quyển hoá đơn GTGT ngay tại nhà.

Yến trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá 30-40 triệu đồng/công ty từ các đối tượng cò môi giới, khi mua sẽ có đầy đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hoá đơn GTGT.

Quá trình hoạt động bán hoá đơn, Yến trực tiếp thoả thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hoá đơn, sau đó các đối tượng khác viết, xuất hoá đơn cho khách.

Kết quả điều tra cũng làm rõ Yến thu từ 200 -300 nghìn đồng/hoá đơn trị giá dưới 20 triệu đồng và thu 2%-3% trị giá hoá đơn đối với hoá đơn trị giá trên 20 triệu đồng. Cũng với hoá đơn ghi trị giá trên 20 triệu đồng, khách hàng phải chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, tự hoàn thiện hợp đồng mua bán khống để Yến ký, sau đó, Yến sẽ cho người ra ngân hàng rút tiền và thanh toán với khách.

Khám xét nơi ở của Trần Hồng Yến, cơ quan CA thu giữ 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hoá đơn GTGT, trong đó có 55 quyển hoá đơn đang sử dụng, 160 quyển chưa sử dụng, 697 tờ hoá đơn đã viết nội dung; nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép cùng một số máy tính, máy đếm tiền, điện thoại và 1,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Hồng Yến và các đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo kết quả điều tra, đường dây do Yến điều hành hoạt động  từ khoảng năm 2012, giá trị hoá đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan An ninh điều tra CA Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hồng Yến cùng hai đồng phạm là Đại Ngọc Hải (SN 1990, trú tại quận Hoàng Mai) và Đại Khánh Hà (SN 1993, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.