Hoàn tất cáo trạng truy tố bị can trong vụ án tại Công ty CP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam

Cáo trạng đề nghị truy tố bị can Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC) và 7 đồng phạm, gồm: Đinh Mạnh Thắng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Đà); Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVP Land); Nguyễn Ngọc Sinh (Tổng Giám đốc PVP Land); Lê Hòa Bình (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Công ty cổ phần Minh Ngân); Nguyễn Thị Kim Thoa (nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Công ty cổ phần Minh Ngân); Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (kinh doanh tự do); Thái Kiều Hương (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vietsan).

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương gồm 5 cổ đông sáng lập, trong đó PVP Land, đã thống nhất ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần sở hữu dự án Nam Đàn Plaza (đường Phạm Hùng, Hà Nội) cho Lê Hòa Bình với giá tương đương 52 triệu đồng/m2 đất. Sau đó, Lê Hòa Bình đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với từng cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 4 cổ đông còn lại được ký theo giá thỏa thuận.

Qua điều tra, cơ quan tố tụng xác định, thông qua ông Đinh Mạnh Thắng và một số người trung gian, phía mua cổ phần của PVP Land đã gặp Trịnh Xuân Thanh. Từ tờ trình của Đào Duy Phong (Chủ tịch PVP Land), Trịnh Xuân Thanh ký nghị quyết Hội đồng quản trị PVC triển khai việc chuyển nhượng cổ phần với giá thấp hơn thực tế để hưởng chênh lệch. Số tiền chênh lệch, Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ đồng, Đào Duy Phong chiếm đoạt 10 tỷ đồng, Đinh Mạnh Thắng được 5 tỷ đồng. Do toàn bộ cổ phần mà PVP Land sở hữu tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương thuộc phần vốn góp của PVC, là doanh nghiệp nhà nước có hơn 87% vốn của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, nên hành vi của Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm có căn cứ cấu thành tội tham ô tài sản. Tại vụ án này, trong quá trình điều tra, bị can Đặng Sỹ Hùng (Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch PVP Land) đã chết nên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này.