Giả danh công an, chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Theo đơn tố cáo của bà N.T.Th. (ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), tháng 10-2015, thông qua mối quan hệ xã hội, bà quen biết với Trần Văn Tam, xưng là công an. Một thời gian sau, Tam cho bà Th. gặp 3 người bạn của mình và giới thiệu Tạ Văn Thảo, Nguyễn Thành Trí công tác tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an và Tôn Đức Long, tự xưng đang công tác tại Văn phòng Chính phủ. Sau đó, Tam nói với bà Th. là Thảo, Trí, Long được Chính phủ giao nhiệm vụ rất đặc biệt ở nước ngoài. Từ những lời nói trên nên Tam có thể làm thủ tục cho gia đình bà Th. định cư tại Mỹ.

Với thủ đoạn và đưa ra nhiều “kế” nên bà Th. tin tưởng. Nhiều lần ghé chơi nhà, thấy Tam thường mặc cảnh phục nên bà Th. rất tin tưởng. Tam nhiều lần bao tải tiền USD đang chuẩn bị chuyển sang Mỹ theo yêu cầu công tác.

Theo đơn thư tố cáo của bà Th., do có hai đứa con học rất giỏi tiếng Anh, bà Th. bàn với chồng và thống nhất cho chúng sang định cư tại Mỹ để tiện việc học hành. Khi bà Th. ngỏ lời, Tam đồng ý ngay và đưa ra giá 16,8 tỷ đồng. Trong đó 16 tỷ đồng giúp bà Th mua nhà và cho 2 con định cư tại Mỹ, còn 800 triệu là chi phí lo thủ tục. Sau đó, Tam nói bà Th. chuyển tiền qua Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật mà đại diện là Công ty TNHH DV TM XNK Hậu cần do Tạ Văn Thảo làm giám đốc, Nguyễn Thành Trí làm kế toán trưởng.

Theo đó, từ ngày 26-10 đến ngày 30-11-2015, bà Th. đã chuyển cho Tam, Thảo, Trí, Long 7 lần tiền tổng cộng 16,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ tiền, Tam kêu bà Th, thu xếp việc gia đình, chuyển toàn bộ giấy tờ như hộ chiếu, CMND, giấy khai sinh của con… để Tam làm thủ tục và hẹn chậm nhất trong vòng 1 tháng sẽ sang định cư tại Mỹ. Qua một tháng, bà Th. liên hệ nhưng nhiều lần Tam né tránh. Lúc này bà mới nghi ngờ, tìm hiểu thì tá hỏa là Công ty TNHH DV-TM-XNK Hậu cần chỉ là một công ty tư nhân do Tạ Văn Thảo làm đại diện theo pháp luật, đăng ký trụ sở đặt ở đường Hậu Giang, quận 6, TP Hồ Chí Minh hoàn toàn không dính dáng gì đến Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật như Tam giới thiệu. Bà Th. tiếp tục gọi điện thì Thảo nhiều lần hứa đến tháng 1-2016 sẽ hoàn trả tiền lại 16 tỷ đồng. Đến hẹn Bà Th. liên hệ với Thảo thì không được.

Biết mình bị “lừa” bà Th. đã làm đơn tố gửi đến Công an TP Hồ Chí Minh (PC45). Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn thư tố cáo của bà Th., tiến hành xác minh thì phát hiện các đối tượng này đã giả danh cán bộ công an, giả mạo địa chỉ công ty và hiện tại không có mặt tại nơi cư trú.

Cơ quan điều tra (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh thông báo yêu cầu Tam, Thảo, Trí đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10; gặp điều tra viên Hồ Thị Bích Thuận (Đội 8), điện thoại 08.38640548) để làm rõ nội dung đơn tố cáo. Nếu trong vòng 1 tháng mà không đến làm việc xem như đã bỏ trốn, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng theo cơ quan điều tra, nếu ai phát hiện Tam, Thảo, Trí ở đâu báo đến cơ quan Công an gần nhất hoặc Đội 8 theo số điện thoại trên.